什么是非法黄金期货交易

2014-11-04 12:02:48    来源:鑫圣金业

什么是非法黄金期货交易?认定非法黄金期货的主要依据和理由:认定黄金期货的主要依据是《期货管理条例》第六条。认定的理由是涉案单位经营期货是否经过期货主管机关批准,涉案单位的经营模式是不是具备黄金期货的特征。

黄金期货特征如下:采用集中交易方式、进行标准化合约交易、在交易中采用保证金制度、每日无负债制度和双向交易、对冲交易等交易机制且保证金的收取比例低于合约的20%。

根据银发【2011】301号文件的规定,“对于涉嫌犯罪需要作出行政认定的,人民银行及其当地分支机构依照相关规定出具行政认定意见后,移送当地机关依法查处”。从上述文件规定来看,认定黄金期货的机关是人民银行及分支机构。人民银行是指中国人民银行总行,分行是指省级以上的分行,不包括地级市的中心支行。

在司法实践中,黄金期货行政认定有两种途径,一种是由经侦办案单位把请示函移交到省经侦总队,由省经侦总队移送人民银行省级分行进行行政认定,一种是由经侦办案单位把请示函转交到公安部法制局,由公安部经侦局移送到人民银行总行进行行政认定。

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